Новости

В особняке ФСБ – отмыватели денег. Скандал всероссийского масштаба

Компании, предположительно, занимающиеся обналичиванием, зарегистрированы в одном из зданий ФСБ России в Олсуфьевском переулке в Москве, говорится в расследовании наших журналистов. Как минимум до 2016 года особняк по этому адресу принадлежал ФГКУ «Войсковая часть 55002», одному из управлений ФСБ, следует из постановления Первого арбитражного апелляционного суда. Руспресдопускает, что управление ФСБ по–прежнему использует здание.

С 2011 года в особняке зарегистрировали 12 компаний, которые, согласно базе данных юрлиц «Контур.Фокус», осуществляют множество видов экономической деятельности. На учредителей и директоров фирм зарегистрированы еще десятки подобных организаций. С компаний неоднократно пытались взыскать долги, но должников и их имущество не нашли. Сейчас из 12 компаний работают только две.

«Радио Свобода» утверждает, что одна из компаний — ООО «Гелиус» — занимается обналичиванием, то есть получает безналичные средства за фиктивные работы, а затем отдает заказчику наличные, вычитая свою комиссию.

Согласно материалам арбитражного суда, в 2012 году «Гелиус» заключил с компанией из Владимира контракт на поставку техники и стройматериалов. Фирма отчиталась о выполнении работ и получила оплату. На допросе учредитель и директор «Гелиуса» заявили, что руководят фирмой номинально, денег от владимирской фирмы не получали, а друг с другом не знакомы. Автор расследования назвал это «классической схемой „обналички“» и допустил, что в здании ФСБ могла работать «обнальная сеть» (доказать это на основе открытых данных пока не удалось).

В прошлом в здании в Олсуфьевском переулке, по информации из открытых источников, располагалась база спецназа «Альфа». Использует ли Центр специального назначения этот особняк сейчас, неизвестно.

 

В Москве в особняке ФСБ зарегистрирована как минимум одна компания, занимавшаяся «обналичкой». Возможно, там действовала сеть таких фирм

 

Компании, предположительно, занимающиеся обналичиванием, зарегистрированы в одном из зданий ФСБ России в Олсуфьевском переулке в Москве, говорится в расследовании «Радио Свобода». Как минимум до 2016 года особняк по этому адресу принадлежал ФГКУ «Войсковая часть 55002», одному из управлений ФСБ, следует из постановления Первого арбитражного апелляционного суда. Издание допускает, что управление ФСБ по-прежнему использует здание.

С 2011 года в особняке зарегистрировали 12 компаний, которые, согласно базе данных юрлиц «Контур.Фокус», осуществляют множество видов экономической деятельности. На учредителей и директоров фирм зарегистрированы еще десятки подобных организаций. С компаний неоднократно пытались взыскать долги, но должников и их имущество не нашли. Сейчас из 12 компаний работают только две.

«Радио Свобода» утверждает, что одна из компаний — ООО «Гелиус» — занимается обналичиванием, то есть получает безналичные средства за фиктивные работы, а затем отдает заказчику наличные, вычитая свою комиссию.

Согласно материалам арбитражного суда, в 2012 году «Гелиус» заключил с компанией из Владимира контракт на поставку техники и стройматериалов. Фирма отчиталась о выполнении работ и получила оплату. На допросе учредитель и директор «Гелиуса» заявили, что руководят фирмой номинально, денег от владимирской фирмы не получали, а друг с другом не знакомы. Автор расследования назвал это «классической схемой „обналички“» и допустил, что в здании ФСБ могла работать «обнальная сеть» (доказать это на основе открытых данных пока не удалось).

В прошлом в здании в Олсуфьевском переулке, по информации из открытых источников, располагалась база спецназа «Альфа». Использует ли Центр специального назначения этот особняк сейчас, неизвестно.

 

Обналичка на базе «Альфы». Серый бизнес в таинственном особняке ФСБ

 

Корреспондент Радио Свобода заинтересовался судьбой загадочного особняка в центре Москвы и обнаружил, что он принадлежит ФСБ, а в его стенах до недавнего времени были зарегистрированы фирмы, занимающиеся серыми схемами "обналички".

В тихом переулке в московском районе Хамовники, зажатый между стоматологической клиникой и кардиологическим центром, стоит четырехэтажный кирпичный особняк. Он огорожен металлической решеткой, у его единственной двери нет ни одной вывески, а участок тротуара перед домом с двух сторон просматривается камерами наблюдения. Все окна особняка до четвертого этажа всегда закрыты плотными шторами, а ни у входа, ни у массивных ворот, ведущих на небольшую внутреннюю территорию, почти никогда нельзя встретить людей. Тем не менее, поздними вечерами в скрытых за жалюзи помещениях горит свет, а в переулке у здания иногда паркуются черные Toyota Land Cruiser с номерами серий АМР и ЕКХ. В 1980 году в этот особняк переехал отряд спецназа ФСБ "Альфа", а в 2010-е на этот же принадлежащий ФСБ адрес, Олсуфьевский переулок, д. 1 стр. 2, стали регистрироваться сомнительные коммерческие компании, как минимум часть из которых занималась классической "обналичкой".

"Здесь уже можно было развернуться"

Таинственный особняк в Олсуфьевском переулке редко упоминается в открытых источниках, однако о его связи с подразделением "Альфа" есть несколько косвенных свидетельств. Например, переезд отряда спецназа на эту улицу упоминается в материале о первенстве ФСБ по плаванию. Автор заметки рассказывает: "В 1980 году была значительно увеличена численность сотрудников "Альфы". Тогда же состоялся долгожданный переезд на новое место дислокации – в Олсуфьевский переулок, это территория тогдашнего Фрунзенского района Москвы. Здесь уже можно было развернуться. Хотя, конечно, это здание с небольшой территорией не идет ни в какое сравнение с нынешним масштабным местом дислокации Управления "А" (в настоящее время основная база "Альфы" находится в подмосковном городе Балашиха, где располагается Центр специального назначения ФСБ. – Прим. РС)".

Упоминается этот переулок и в воспоминаниях ветерана “Альфы” Алексея Филатова о своем сослуживце Викторе Блинове: "1995 год, 14 июня. Москва. Олсуфьевский переулок, база группы "А", столовая. День. Бойцы сидели в комнате, которую называли столовой. Комната столь высокого звания не заслуживала. У Подразделения "А" не было столовой. Нам ее организовали только в 2001 году, уже по месту нового расположения Группы (к 2000 году закончился процесс объединения отрядов специального назначения в рамках ЦСН ФСБ. – Прим. РС). В этой комнате можно было только погреть еду, принесенную из дома".

Наконец, о соседстве со спецназовцами было известно и жителям переулка. "Другой житель Олсуфьевского удивляется, что строительство начали в непосредственной близости от военной прокуратуры, а в доме по соседству, по рассказам его бабушки, всегда находилось спецподразделение "Альфа", – рассказывало муниципальное издание района Хамовники "Мох" в 2019 году.

Радио Свобода не удалось установить, использует ли Центр специального назначения особняк в Олсуфьевском переулке сегодня, но здание как минимум до конца 2016 года оставалось на балансе ФСБ, а именно принадлежало ФГКУ "войсковая часть 55002", как следует из постановления Первого арбитражного апелляционного суда по делу о налоговой проверке. Эта зарегистрированная на Большой Лубянке войсковая часть на самом деле является Управлением материально-технического обеспечения ФСБ: подразделение закупало в Китае десятки тысяч пар семейных трусов, развивало собственные девелоперские проекты, а в его кодах ОКВЭД значатся, например, "Деятельность в области демонстрации кинофильмов", "Производство деревянной тары" и "Организация похорон и представление связанных с ними услуг". В/ч 55002 уже попадала в публикации СМИ: в июле 2017 года агентство Reuters выяснило, что ее интересы представляла в судах компания компания Kamerton Consulting Натальи Весельницкой, оказавшейся в центре скандала о вмешательстве России в американские выборы.

Тот факт, что особняк в Олсуфьевском, скорее всего, и ныне принадлежит в/ч 55002, означает лишь его связь с ФСБ, однако какая именно служба располагается здесь в последние годы – неизвестно. Деятельность этой службы явно любит тишину: cудя по фотографиям сервиса Яндекс.Карты, все окна здания на всех этажах остаются плотно зашторенными как минимум с 2010 года, вынесенные над тротуаром камеры наблюдения появились к 2013 году, а к 2018-му у дома отреставрировали фасад.

"В аренду и субаренду не передавались"

Огороженное здание без вывески с зашторенными окнами меньше всего похоже на бизнес-центр, но по данным базы данных юридических лиц "Контур.Фокус", с 2011 года здесь было зарегистрировано 12 коммерческих компаний. Они похожи друг на друга как два капли воды: невыразительные названия, вроде ООО "ПРОМЭКС" или ООО "Интрейд", широкая номенклатура кодов экономической деятельности (основные почти во всех случаях – оптовая торговля); учредители и генеральные директора этих организаций, по данным "Контур.Фокуса", одновременно являются учредителями и директорами еще десятков подобных организаций, оформленных на адреса массовой регистрации. Девять из этих компаний были в последние три года исключены из государственного реестра в связи с отсутствием экономической деятельности, еще одна готовится к исключению, две оставшиеся формально продолжают существовать. Практически на каждую из зарегистрированных с 2011 года на адрес принадлежащего ФСБ здания фирм были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были "возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество".

То, как могли работать и чем могли заниматься эти организации, можно понять на примере одной из них – все еще действующего ООО "Гелиус", зарегистрированного на Олсуфьевском переулке, д. 1, стр. 2 в 2011 году. С 2016 года приставы пытаются взыскать с "Гелиуса" в общей сложности около 30 миллионов рублей, но, как и с другими зарегистрированными по этому адресу фирмами, сделать это не удается из-за "невозможности разыскать должника".

Схема работы "Гелиуса" описана в упомянутом выше постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 2016 года. В 2012 году владимирская компания ООО "ВИП", занимавшаяся строительством электроподстанции "Районная" во Владимире, заключила договоры с несколькими московскими компаниями, в том числе ООО "Гелиус". "Гелиус", согласно документам, должен был предоставить на стройплощадку автомобиль МАЗ, кран на базе автомобиля КамАЗ, экскаватор и бульдозер ДТ-75, поставить бетон марки М-200 и выполнить работы по устройству части пола в складском помещении. Все услуги якобы были оказаны, а документы со стороны ООО "Гелиус" подписаны Романом Черновым и Константином Чернышевым (сейчас они значатся учредителем и гендиректором организации соответственно). Однако в ходе допроса Чернов заявил, что в действительности руководителем ООО "Гелиус" не являлся, в 2011 году за вознаграждение зарегистрировал на свое имя около 15 организаций, никакого отношения к ООО "Гелиус" не имел, документы не подписывал, денежные средства не получал, с Чернышевым К.В. не знаком.

Аналогичные показания дал и Чернышев. Проверка показала, что у ООО "Гелиус" не было и никакой строительной техники, а поставленный на площадку бетон был совсем не той марки, что в договоре, и его, как рассказали следователям рабочие, поставляли местные владимирские предприятия. Наконец, владелец техники, которая в самом деле работала на стройплощадке, объяснил, что работал без документов, на основе "устной договоренности с директором ООО "ВИП".

Другими словами, владимирская строительная фирма перевела московской компании, зарегистрированной в принадлежащем ФСБ особняке, несколько миллионов рублей на основе фиктивных договоров об оказании фиктивных услуг. Реальные работы и поставки производились, скорее всего, за наличные деньги. Это – классическая схема "обналички", которую достаточно широко использует российский бизнес, особенно в строительстве: фиктивный подрядчик, часто из другого региона, получает по фиктивному договору с завышенными ценами безналичные средства, которые затем возвращаются заказчику наличными за вычетом комиссии. Заказчик использует наличные для реальных расчетов с подрядчиками и персоналом, экономя таким образом на налогах.

Обычно в схемах участвует целая сеть организаций, оформленных на подставных лиц, таких как Чернов и Чернышев. У таких компаний бывает множество кодов ОКВЭД, чтобы можно было заключать договоры с заказчиками разных профилей, они обычно не связаны между собой, чтобы не вызвать подозрения у проверяющих органов, и закрываются после 2–3 лет работы. Зарегистрированные по адресу Олсуфьевский переулок, дом 1, стр. 2 фирмы очень похожи именно на такую "обнальную сеть", хотя доказать это на основе открытых данных Радио Свобода пока не удалось.

В судебном постановлении отмечается, что собственником здания, расположенного по адресу регистрации ООО "Гелиус" "является ФГКУ "Войсковая часть 55002", по сообщению которого, помещения в здании по данному адресу в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года в аренду и субаренду не передавались".

Итак, в таинственном особняке в Олсуфьевском переулке, где раньше располагалась база спецназа "Альфа" и которое, судя по всему, по-прежнему принадлежит ФСБ, были зарегистрированы фирмы, по всем признакам занимавшиеся обналичкой и, возможно, работавшие как единая сеть. Федеральная служба безопасности успела откреститься от формально находившихся на ее территории компаний, но очевидно, что регистрация фирм в принадлежащем ей здании не могла обойтись без участия кого-то из сотрудников ФСБ.

Спецподразделение "Альфа" уже упоминалось в связи с незаконным обналичиванием: согласно опубликованному летом 2019 года расследовании изданий "Проект" и The Bell, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" обеспечивали перевозку наличных денег, полученных от банков в качестве платы или комиссии за "обналичку" в подконтрольных им финансовых учреждениях. Как говорится в расследовании, банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, но и предлагало "покровительство" руководителям российских банков за финансовое вознаграждение.

 

Тайна зашторенного особняка: в принадлежащем ФСБ здании обнаружились обнальные фирмы

 

В московском районе Хамовники, в Олсуфьевском переулке, д. 1 стр. 2, стоит четырехэтажный огороженный особняк без вывесок, все окна которого закрыты плотными шторами, а участок перед тротуаром с двух сторон просматривается камерами видеонаблюдения. Однако поздними вечерами через жалюзи пробивается свет, а в переулке иногда паркуются черные Toyota Land Cruiser с номерами серий АМР и ЕКХ.

Из редких упоминаний в открытых источниках следует, что в особняке раньше располагалась база спецподразделения "Альфа". По данным "Радио Свобода", как минимум до конца 2016 года здание оставалось на балансе ФСБ, а именно принадлежало ФГКУ "Войсковая часть 55002". Сама она зарегистрирована на Большой Лубянке и является Управлением материально-технического обеспечения ФСБ.

Это подразделение известно странными закупками, а среди видов его экономической деятельности заявлены, среди прочих, "Деятельность в области демонстрации кинофильмов", "Производство деревянной тары" и "Организация похорон и представление связанных с ними услуг". В 2017 года Reuters выяснило, что интересы в/ч 55002 представляла в судах компания Kamerton Consulting Натальи Весельницкой, оказавшейся в центре скандала о вмешательстве России в американские выборы.

Судя по фотографиям сервиса "Яндекс.Карты", окна особняка остаются плотно зашторенными как минимум с 2010 года, камеры наблюдения появились к 2013 году, а к 2018-му у дома отреставрировали фасад. При этом, согласно базе данных юридических лиц "Контур.Фокус", с 2011 года по этому адресу было зарегистрировано 12 похожих друг на друга коммерческих компаний, часть которых по всем признакам занималась серыми схемами "обналички".

Девять компаний в последние три года исключены из государственного реестра в связи с отсутствием экономической деятельности, еще одна готовится к исключению, две оставшиеся формально продолжают существовать. Практически на каждую фирму были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были "возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество".

Одна из таких фирм - действующее ООО "Гелус", с которого приставы четыре года пытаются взыскать около 30 мн рублей. "Радио Свобода" выяснило, что в 2012 году "Гелиус" и еще несколько московских фирм заключили договоры с ООО "ВИП", которое строило электроподстанцию во Владимире. "Гелиус" должен был поставить на стройплощадку технику и бетон, а также выполнить некоторые работы.

Все услуги якобы были оказаны. Документы были подписаны Романом Черновым и Константином Чернышевым, которые сейчас значатся учредителем и гендиректором "Гелиуса" соответственно. Однако в ходе допроса Чернов заявил, что в действительности не имел никакого отношения к фирме, ничего не подписывал и денег не получал, с Чернышевым не знаком. По словам Чернова, он за вознаграждение зарегистрировал на свое имя около 15 организаций.

Такие же показания дал и Чернышев. Проверка показала, что у "Гелиуса" не было строительной техники, а бетон на владимирскую стройку поставляли местные предприятия. Таким образом, "Гелиус" получила несколько миллионов рублей на основе фиктивных договоров об оказании фиктивных услуг. Реальные работы и поставки производились, скорее всего, за наличные деньги, что является классической схемой "обналички".

В судебном постановлении отмечается, что собственник особняка в Олсуфьевском переулке, ФГКУ "Войсковая часть 55002", не сдавал помещения в аренду и субаренду в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года. Однако очевидно, что регистрация фирм в принадлежащем спецслужбе здании не могла обойтись без участия кого-то из сотрудников ФСБ, резюмирует "Радио Свобода".

Спецподразделение "Альфа" ранее уже упоминалось в связи с делами об "обналичке". Прошлым летом "Проект" и The Bell опубликовали расследование о том, что руководство управления "К" ФСБ, которое отвечает за банковский сектор, годами крышевало банковскую отрасль. Арестованный полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, и его сослуживцы искусственно продлевали жизнь многим рухнувшим банкам, предлагая решить их проблемы за деньги. Их работа была встроена в действовавшую по всей стране систему обналичивания.

По данным расследователей, действовали две схемы работы с банками: процент от выведенных средств в размере 0,1-0,2% от объема операции или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Для получения процентов в банк назначали офицера ФСБ/КГБ в отставке, чаще всего на должность главы службы экономической безопасности, чтобы спецслужбы могли держать под контролем денежные потоки и собирать информацию о рынке. Сотрудники "Альфы" и "Вымпела", согласно расследованию, перевозили наличные в Москву.

 

Серый бизнес в таинственном особняке ФСБ в Хамовниках

 

В московском здании ФСБ в Хамовниках до недавнего времени были зарегистрированы коммерческие фирмы, которые проворачивали серые схемы обналичивания денег, как можно судить по открытым документам, сообщает «Радио Свобода».

Согласно постановлению Первого арбитражного апелляционного суда о налоговой проверке, четырехэтажный особняк по адресу Олсуфьевский переулок, дом 1, строение 2 до конца 2016 года принадлежал ФСБ, а именно ФГКУ «Войсковая часть 55002».

Окна всегда плотно закрыты шторами

«В тихом переулке в московском районе Хамовники, зажатый между стоматологической клиникой и кардиологическим центром, стоит четырехэтажный кирпичный особняк. Он огорожен металлической решеткой, у его единственной двери нет ни одной вывески, а участок тротуара перед домом с двух сторон просматривается камерами наблюдения. Все окна особняка до четвертого этажа всегда закрыты плотными шторами, а ни у входа, ни у массивных ворот, ведущих на небольшую внутреннюю территорию, почти никогда нельзя встретить людей. Тем не менее поздними вечерами в скрытых за жалюзи помещениях горит свет, а в переулке у здания иногда паркуются черные Toyota Land Cruiser с номерами серий АМР и ЕКХ. В 1980 году в этот особняк переехал отряд спецназа ФСБ «Альфа», а в 2010-е на этот же принадлежащий ФСБ адрес, Олсуфьевский переулок, д. 1 стр. 2, стали регистрироваться сомнительные коммерческие компании, как минимум часть из которых занималась классической „обналичкой“», — рассказал Сергей Добрынин.

Корреспондент «Радио Свобода» заинтересовался таинственным особняком и провёл журалистское расследование.

Согласно постановлению Первого арбитражного апелляционного суда о налоговой проверке, четырехэтажный особняк по адресу Олсуфьевский переулок, дом 1, строение 2 до конца 2016 года принадлежал ФСБ, а именно ФГКУ «Войсковая часть 55002».

Связи с подразделением «Альфа»

Таинственный особняк в Олсуфьевском переулке редко упоминается в открытых источниках, однако о его связи с подразделением «Альфа» журналист отыскал несколько косвенных свидетельств.

Например, переезд отряда спецназа на эту улицу упоминается в материале о первенстве ФСБ по плаванию, а также в воспоминаниях ветерана «Альфы» Алексея Филатова о своем сослуживце Викторе Блинове: «1995 год, 14 июня. Москва. Олсуфьевский переулок, база группы „А“, столовая. День. Бойцы сидели в комнате, которую называли столовой. Комната столь высокого звания не заслуживала… В этой комнате можно было только погреть еду, принесенную из дома».

О соседстве со спецназовцами было известно и жителям переулка. «Другой житель Олсуфьевского удивляется, что строительство начали в непосредственной близости от военной прокуратуры, а в доме по соседству, по рассказам его бабушки, всегда находилось спецподразделение „Альфа“», – рассказывало муниципальное издание района Хамовники «Мох» в 2019 году.

«Радио Свобода» не удалось установить, использует ли Центр специального назначения особняк в Олсуфьевском переулке сегодня, но здание как минимум до конца 2016 года оставалось на балансе ФСБ, а именно принадлежало ФГКУ «войсковая часть 55002», как следует из постановления Первого арбитражного апелляционного суда по делу о налоговой проверке.

Семейные трусы, деревянная тара, вмешательство в американские выборы…

Эта зарегистрированная на Большой Лубянке войсковая часть на самом деле является Управлением материально-технического обеспечения ФСБ: подразделение закупало в Китае десятки тысяч пар семейных трусов, развивало собственные девелоперские проекты, а в его кодах ОКВЭД значатся, например, «Деятельность в области демонстрации кинофильмов», «Производство деревянной тары» и «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг».

В/ч 55002 уже попадала в публикации СМИ: в июле 2017 года агентство Reuters выяснило, что ее интересы представляла в судах компания Kamerton Consulting Натальи Весельницкой, оказавшейся в центре скандала о вмешательстве России в американские выборы.

Тот факт, что особняк в Олсуфьевском, скорее всего, и ныне принадлежит в/ч 55002, означает лишь его связь с ФСБ, однако какая именно служба располагается здесь в последние годы – неизвестно.

Обширный список видов деятельности

С 2011 в особняке зарегистрированo 12 коммерческих компаний, в соответствии с базой данных юридических лиц «Контур.Фокус».

У всех этих компаний обширный список видов деятельности. При этом, основной вид деятельности у многих из них — оптовая торговля. Согласно базе данных, на учредителей и генеральных директоров этих фирм зарегистрированы еще «десятки подобных».

Почти с каждой компании пытались взыскать налоги, но сделать этого не удавалось из-за «невозможности разыскать должника или его имущество».

За последние три года девять компаний исключили из государственного реестра из-за отсутствия экономической деятельности, еще одну — собираются исключить. С ООО «Гелиус» — одной из двух все еще действующих фирм — приставы с 2016 года пытаются взыскать 30 млн рублей.

Серые схемы обналичивания денег

В постановлении Первого арбитражного апелляционного суда описана схема работы «Гелиуса». В 2012 году владимирская фирма «ВИП» занималась строительством электроподстанции и заключила договор с «Гелиусом». Московская компания должна была предоставить на стройплощадку автомобиль МАЗ, кран на базе КамАЗ, экскаватор, бульдозер, бетон и положить пол на складе.

Фирма отчиталась о выполении договоренностей и получила оплату. Документы со стороны «Гелиуса» подписали Роман Чернов и Константин Чернышев. На допросе оба сказали, что в действительности не руководят «Гелиусом», не подписывали договор и не получили деньги за выполнение услуг владимирской компании. По словам Чернова, в 2011 году он оформил на своё имя около 15 фирм за вознаграждение.

«Другими словами, владимирская строительная фирма перевела московской компании, зарегистрированной в принадлежащем ФСБ особняке, несколько миллионов рублей на основе фиктивных договоров об оказании фиктивных услуг. Реальные работы и поставки производились, скорее всего, за наличные деньги. Это — классическая схема „обналички“», — говорится в расследовании «Радио Свобода».

«В аренду и субаренду не передавались»

Обычно в схемах участвует целая сеть организаций, оформленных на подставных лиц, таких как Чернов и Чернышев. У таких компаний бывает множество кодов ОКВЭД, чтобы можно было заключать договоры с заказчиками разных профилей, они обычно не связаны между собой, чтобы не вызвать подозрения у проверяющих органов, и закрываются после 2–3 лет работы. Зарегистрированные по адресу Олсуфьевский переулок, дом 1, стр. 2 фирмы очень похожи именно на такую «обнальную сеть», хотя доказать это на основе открытых данных «Радио Свобода» пока не удалось.

В судебном постановлении отмечается, что собственником здания, расположенного по адресу регистрации ООО «Гелиус», «является ФГКУ «Войсковая часть 55002», по сообщению которого, помещения в здании по данному адресу в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года в аренду и субаренду не передавались».

Спецподразделение «Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиванием: согласно опубликованному летом 2019 года расследованию изданий «Проект» и The Bell, сотрудники «Альфы» и «Вымпела» обеспечивали перевозку наличных денег, полученных от банков в качестве платы или комиссии за «обналичку» в подконтрольных им финансовых учреждениях. Как говорится в расследовании, банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, но и предлагало «покровительство» руководителям российских банков за финансовое вознаграждение.

Похожие материалы (по тегу)